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  海欣食物股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月14日举行第七届董事会第四次会议和第七届监事会第三次会议，审议经过了《关于公司相关方为控股子公司融资供给无偿担保暨相关买卖的方案》，现将有关事项公告如下：

  1、公司控股子公司福建东鸥食物有限公司（以下简称“东鸥食物”）因正常生产运营的需求，拟向中国银行股份有限公司连江支行（以下简称“中国银行连江支行”）请求1,000万元授信额度。公司实践操控人之一、董事、东鸥食物董事长滕用伟先生及其爱人陈丽贞女士和东鸥食物董事肖华坚先生及其爱人许瑜靖女士为前述融资供给连带职责确保担保。担保不收取任何担保费用，且无需东鸥食物供给任何反担保。

  2、滕用伟先生为公司实践操控人之一、董事，一起兼任东鸥食物董事长，滕用伟爱人陈丽贞女士在公司子公司上海闽芝食物有限公司任职（非董事、监事、高档管理人员）。到本公告发表日，滕用伟先生的爱人未持有公司股份，滕用伟先生持有公司34,026,700股股份，占公司现在总股本6.12%。依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》等相关规矩，滕用伟先生及其爱人为公司相关方，本次担保事项构成相关买卖。

  3、2024年8月14日，公司举行了第七届董事会第四次会议，在滕用伟、滕用庄、滕用严、滕雄方四位董事逃避表决的情况下，以3票拥护，0票对立，0票放弃的表决成果，审议经过了《关于公司相关方为控股子公司融资供给无偿担保暨相关买卖的方案》。本方案现已公司第七届董事会独立董事专门会议必定性会议审议经过。本次相关买卖无需提交股东大会审议。

  4、本次相关买卖不构成《上市公司严重资产重组管理办法》规矩的严重资产重组，无需经过有关部门赞同。

  滕用伟先生为公司实践操控人之一、董事，一起兼任东鸥食物董事长，滕用伟爱人陈丽贞女士在公司子公司上海闽芝食物有限公司任职（非董事、监事、高档管理人员）。到本公告发表日，滕用伟先生的爱人未持有公司股份，滕用伟先生持有公司34,026,700股股份，占公司现在总股本6.12%。依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》等相关规矩，滕用伟先生及其爱人为公司相关方，本次担保事项构成相关买卖。

  公司实践操控人之一、董事、东鸥食物董事长滕用伟先生及其爱人为前述融资供给连带职责确保担保。担保不收取任何担保费用，且无需东鸥食物供给任何反担保。

  3、确保期间：本合同项下所担保的债款逐笔独自核算确保期间，各债款确保期间为该笔债款实行期限届满之日起三年。

  在该确保期间内，债务人有权就所涉主债务的悉数或部分、多笔或单笔，同时或别离要求确保人承当确保职责。

  东鸥食物融资契合其运营需求，有利于久远开展。公司相关方滕用伟先生及其爱人为东鸥食物做担保，不收取任何担保费用，且无需东鸥食物供给任何反担保，本次相关买卖不会对公司及子公司发生晦气影响，不存在危害公司及整体股东利益的景象。

  公司及子公司2024年年头至发表日与相关方滕用伟先生及其爱人无其他相关买卖事项。

  经公司第七届董事会独立董事必定性专门会议审议，并赞同将此方案提交董事会审议。公司整体独立董事以为：公司控股子公司因运营需求向银行请求融资，由相关方滕用伟先生及其爱人做担保，支撑了控股子公司的开展，公司及子公司无需就此次担保付出费用，或供给反担保，亦不存在使用相关买卖危害公司利益的景象，该相关买卖对公司的独立性没有晦气影响。

  经核对，保荐人以为，海欣食物相关方为控股子公司融资供给无偿担保暨相关买卖事项现已公司董事会、监事会及独立董事专门会议审议经过，相关董事予以逃避表决，契合《公司法》《证券发行上市保荐事务管理办法》《深圳证券买卖所股票上市规矩》和《公司章程》的规矩。

  综上，保荐人对海欣食物相关方为控股子公司融资供给无偿担保暨相关买卖的事项无异议。

  4、国金证券股份有限公司关于海欣食物股份有限公司相关方为控股子公司融资供给无偿担保暨相关买卖事项的核对定见。